O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal oito membros de uma organização criminosa que atuava na região de Feira de Santana cometendo fraudes contra a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste. Eles agiam usando empresas fantasmas com documentos e dados falsos para obter empréstimos ilegais. O grupo causou um prejuízo de mais de R$ 10 milhões.
Os suspeitos foram autuados na Operação Assepticus, deflagrada no dia 4 de dezembro. A denúncia é direcionada aos investigados, alvos dos oito mandados de prisão preventiva: Joymmir Coutinho de Souza, Aquileade Carvalho dos Santos, Fabiano Tadeu Lefundes Sampaio, Graziela Lisboa Marques, Marcos Roberto Santos, Tiago Barbosa Boaventura, Grinalson de Alencar Dutra e José Jesus da Silva. Tiago e Grinalson são gerentes do Banco do Nordeste e acusado de participar da fraude.
O MPF requer a condenação dos denunciados nas penas do código penal (decreto-lei nº 2.848/1940) e da Lei n.º 12.850/2013 (organização criminosa), de acordo com a sua atuação no esquema criminoso.
Metro1
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